Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      Кипр закручивает гайки офшорам

      Распечатать

      04.06.2018 08:16

      Москва, 4 июня - "Вести.Экономика". Кипр закручивает гайки. После визита представителей Минфина США власти страны ужесточают условия открытия счетов и могут начать массово закрывать счета офшорных компаний.

      Банки островного государства будут закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов. Счета начнут закрывать уже сегодня, 4 июня.

      Иными словами, компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке. Эксперты отмечают, что это не что иное, как давление на российский бизнес, так как Кипр традиционно был самым популярным направлением для российских денег.

      К офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна.

      Текущая ситуация — это начинающийся процесс очищения Кипра от "серых" денег из России, теперь придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать счет на территории той страны, где реально она ведется, рассказала РБК руководитель практики "Международное право и налоги" компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка.

      Она приводит пример: есть компания, которая зарегистрирована в Англии, у нее два акционера из России, но работает она и с кипрскими клиентами: при открытии счета на Кипре банк отказал по причине того, что компания не ведет реальную деятельность на территории Кипра.

      "Они хотели открыть счет на Кипре, чтобы клиентам было удобно делать расчеты. На что кипрский банк сказал, что если компания не будет полноценно вести бизнес на Кипре, если у нее реально не будут на Кипре сидеть сотрудники и оказывать услуги, то счет открыт не будет", — рассказывает Семеняка.

      Ранее, напомним, Латвия запретила своим банкам обслуживать счета офшорных компаний. Это произошло под давлением Минфина США. В частности, был закрыт банк ABLV. Не обошлось без участия американцев и на Кипре. В начале мая представители Минфина США приехали на Кипр. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в отношении этих компаний.

      Вместе с тем, стоит отметить, что британская неправительственная организация Tax Justice Network, составляющая Financial Secrecy Index – рейтинг стран-убежищ, в которые стремятся все, кто занимается отмыванием средств, указывает на то, что самыми коррумпированными странами являются Швейцария и США.

      В последний раз, когда был опубликован индекс в 2015 г., самой коррумпированной страной в мире была признана Швейцария, Гонконг занимал второе место. Теперь на втором месте находятся США, при этом Швейцарии остается на первом месте. Гонконг упал на четвертое место, Каймановы острова занимают третью строчку рейтинга.

      В подробном отчете говорится: "Швейцария будет обмениваться информацией с богатыми странами, если это необходимо, но также будет продолжать предлагать гражданам более бедных стран возможность уклониться от уплаты налогов. Эти факторы напоминают о том, почему Швейцария остается самой важной юрисдикцией в мире, сохраняющей тайну вкладов".

      Росфинмониторинг нашел связь чиновников с офшорами

      Росфинмониторинг нашел связь ряда губернаторов, депутатов, чиновников с крупными сомнительными операциями в офшорах, заявил в конце апреля глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.

      "Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", - отметил глава Росфинмониторинга.

      "С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", - подчеркнул Чиханчин.

      Рубрики: Мир

      Метки: Кипр, офшоры, счета на Кипре

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

      Валюты

        Популярное

        • 10 стран мира с самым дешевым бензином

          21.06.2018

          Цены на бензин растут по всему миру. Как отмечают аналитики Bloomberg, в среднем рост цен на бензин составляет 6,1% за последние три месяца.

        • Центробанки готовят удар по финансовой системе

          15.06.2018

          Крупнейшие центробанки мира во главе с ФРС завершают свой праздник дешевых денег, нанося финансовый удар по всему миру. Последствия не заставят себя ждать.

        • 10 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2018

          21.06.2018

          Эксперты Forbes составили список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира-2018. Для этого они проанализировали все доходы футболистов в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г.

        • 10 стран с самыми щедрыми пенсиями

          14.06.2018

          Правительство рассмотрит законопроект о внесении поправок, касающихся назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров.

        • Самые крупные финансовые аферы

          18.06.2018

          Глава медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс выплатит $500 тыс. из-за расследования Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по делу об обмане инвесторов. Об этом говорится на сайте SEC.

        Актуальные темы

        • Что умеет и может искусственный интеллект?

          Что такое искусственный интеллект: уже наступившее будущее, перспективное направление для решения широкого круга задач или громкий маркетинговый термин, и никакого ИИ на самом деле не существует?

        • Как зарождался российский автопром

          Производство автомобилей в России относится лишь к началу ХХ в. Вначале была налажена "отверточная сборка" из импортных деталей. Однако затем дореволюционные российские модели успешно конкурировали с западными.

        • Россия - Бразилия: потенциал энергосотрудничества

          Бразилия, являясь одним из видных производителей "голубого топлива" в Южной Америке, вынуждена импортировать свыше 35% потребляемого природного газа. Группа "Газпром" изучает потенциал взаимодействия с этим государством в сфере энергетики.

        • Опиумные войны: экономические причины и последствия

          В начале XIX века Китай располагал всей базой необходимых ресурсов, которые служили экономическим двигателем на мировой арене. Однако сильное влияние Поднебесной и зависимость от нее совершенно не радовали европейскую элиту.

        • Дигитализация промышленности: развитие технологий

          Дигитализация, образование и Петербургский форум. Топ-менеджер "Сименса" рассказал о работе компании в России.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить