Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      Власти США подозревают Тимченко в отмывании денег

      Распечатать

      06.11.2014 10:00

      Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, которого подозревают в отмывании денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

      Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с Министерством юстиции США. Следователи выясняют, переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США.

      Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.

      Незаконная деятельность?

      Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

      В компании Gunvor заявили, что компания не приобретает нефть у "Роснефти" уже более двух лет, а кроме того, отрицают какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью".

      Согласно данным одного из источников прокуратура также проверяет, может ли часть личных активов президента России быть связана со средствами, якобы полученными незаконным путем.

      В Gunvor опровергли возможность нарушений, связанных с тендерами "Роснефти". Официальный представитель компании Сет Питрас отметил, что Тимченко ранее был акционером Gunvor и никогда не входил в правление или совет директоров, а Путин никогда не имел доли в нефтетрейдере.

      "Абсурд"

      Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "абсурдом" предположения о возможных финансовых или деловых отношениях между Путиным и Тимченко и, в частности, об инвестициях главы государства в Gunvor. "Мы не в курсе какого-либо расследования, и мы не следим за такими вещами", — цитирует его The Wall Street Journal.

      В Gunvor заявили, что компания не была уведомлена о проведении расследований, связанных с ней, и не может давать комментарии о Геннадии Тимченко, который продал свою долю (43,5%) в компании своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций - 19 марта.

      О включении Тимченко в санкционный список американского правительства стало известно на следующий день, 20 марта. Тогда Минфин США объяснил введение против него ограничительных мер тем, что "деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным":

      "Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании".

      Западные санкции

      Из-за санкций Тимченко запрещено въезжать в США, а его имущество на территории страны должно быть заморожено. В августе Тимченко заявил ТАСС, что решил временно отказаться от поездок в Европу из-за информации о том, что американские спецслужбы якобы готовят против него провокации.

      Подробности представитель Тимченко сообщить отказался "по соображениям безопасности". В июне Тимченко заявлял о намерении перевести все свои активы в Россию до конца 2014 г.

      Расследование проводится в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), которую власти США запустили в 2010 г., рассказали два источника. Изначально инициатива была призвана вернуть похищенные коррумпированными чиновниками госактивы в странах Ближнего Востока и Африки.

      После свержения президента Украины Виктора Януковича Минюст США в рамках Kleptocracy Asset Recovery Initiative начал свою проверку с целью возвращения Киеву похищенных прежними властями активов. В отношении России эта инициатива пока ни разу не применялась.

      Финансовые операции, которые проверяют американские прокуроры, совершались до того, как США ввели санкции против Геннадия Тимченко.

      Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.

      Gunvor Group

      Gunvor Group была основана в 2000 г. российским бизнесменом Геннадием Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом. В настоящий момент Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.

      Долгое время компания оставалась основным продавцом российской нефти марки Urals, покупая ее у "Сургутнефтегаза", "Роснефти", ТНК-ВР, "Газпром нефти".

      В СМИ неоднократно высказывались предположения о том, что успех нефтетрейдера связан с дружескими связями Тимченко и президента России Владимира Путина.

      В 2012 г. Gunvor резко снизила объемы закупок российской нефти. Геннадий Тимченко объяснял такие изменения тем, что рынок нефти "перегрет". Вместе с тем в прессе появилась информация, что у компании возник конфликт с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным.

      Как сообщила в конце октября газета Financial Times, компания решила продать значительную часть своих активов в России из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.

      Речь шла о продаже терминала по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО "Новороссийский мазутный терминал" и работающей в Якутии угледобывающей компании "Колмар".

      Рубрики: ТЭК

      Метки: Геннадий Тимченко, США, отмывание денег, расследование, санкции

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

        Популярное

        • Самые высокие зарплаты в России: топ-10 отраслей

          12.09.2017

          Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сказал о росте реальных зарплат за следующие три года на 10%.

        • Дедолларизация: отказ от доллара набирает обороты

          18.09.2017

          Многие страны стараются уйти от зависимости от доллара, которая сохранялась десятилетиями. Китай, Россия и Индия заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли, Европа видит евро резервным активом.

        • 7 базовых правил финансовой грамотности для молодежи

          14.09.2017

          Представьте, если бы то, что мы знаем о финансах сегодня, мы изучали бы еще в старших классах средней школы. Насколько бы успешной была наша жизнь!

        • Прогноз: доллар упадет из-за решений ЦБ РФ и ФРС США

          16.09.2017

          На следующей неделе при сохранении позитивной динамики цен на нефть и восстановлении спроса на российские ОФЗ рубль способен показать рост, утверждают одни эксперты, тогда как другие не исключают снижения российской валюты.

        • Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

          15.09.2017

          В сегодняшнем безумном мире, где постоянно обновляется iPhone, авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолетах, а новости заставляют седеть раньше, чем удается заработать на пенсию, очень важно знать места, где не знают о слове "стресс".

        Актуальные темы

        • Эксперт: доллар падает из-за оплаты нефти в юанях

          Американский доллар показывает худшую динамику за последние 30 лет на фоне происходящих структурных изменений в валютных расчетах за ключевой источник энергии мировой экономике между ведущими импортерами и экспортерами.

        • Доклад ФРС: подтверждений эффективности QE нет

          Данные по динамике ВВП и темпам инфляции не подтверждают, что масштабные программы количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США и других мировых ЦБ оказыают какой-либо реальный экономический эффект.

        • Недетская стоимость детсадов в Нидерландах

          Детские сады в этой стране находятся в частных руках, но государство регулирует их деятельность. Услуги садиков с пугающей платой в 2 тыс. евро за месяц по факту оказываются более доступными. Из Амстердама своим опытом делится Елена Скрипкина.

        • Obamacare глазами простых американцев

          Про медицинскую реформу в США, или, как ее называют в народе, Obamacare, рассказывают по всему миру. Ирина Фиевре делится опытом того, в какие деньги обходятся медицинские услуги в США.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить