Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Распечатать

      26.01.2015 14:54

      Российские банки намерены отслеживать денежные операции членов совета директоров ЦБ, а также чиновников, особенно тех, назначение которых производят президент или правительство, отмечает Банк России.

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Закон № 115 требует уделять повышенное внимание денежным операциям, которые осуществляют должностные лица, их супруги и близкие родственники.

      Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, необычной сделкой могут признать зачисление денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 п. 1 ст. 7.3 закона № 115.

      Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют президент или правительство. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.

      Банки уделят повышенное внимание операциям по зачислению средств на счета родственников таких лиц или денежным переводам в пользу родственников.

      Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.

      "Необычными" станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.

      Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в "Вестнике Банка России".

      Рубрики: ЦБ, ФСФР, Финансы

      Метки: Банк России, правительство, чиновник

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

        Популярное

        • Где живут миллионеры? Топ-19 стран мира

          19.07.2016

          Всего в четырех странах мира проживает свыше 60% миллионеров (HNWI, лиц с высоким уровнем дохода) согласно данным, представленным в отчете World Wealth Report консалтинговой компанией Capgemini.

        • Топ-10 лучших университетов в мире

          13.07.2016

          Организация Center for World University Ranking опубликовала свой ежегодный рейтинг мировых вузов.

        • Forbes: 9 самых богатых актеров России

          22.07.2016

          Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных российских актеров: его возглавил Дмитрий Нагиев, чей доход составляет $3,2 млн. Ниже представлен рейтинг топ-9 самых обеспеченных российских знаменитостей.

        • Реакция ЦБ на слова Путина о рубле

          20.07.2016

          Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления отметил укрепление рубля, происходящее в последнее время без привязки к нефтяным ценам. Банк России отреагировал.

        • Роды за границей: топ-11 популярных стран

          11.07.2016

          Минтруда России сообщает, что рождаемость в мае этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

        Актуальные темы

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить