Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Распечатать

      26.01.2015 14:54

      Российские банки намерены отслеживать денежные операции членов совета директоров ЦБ, а также чиновников, особенно тех, назначение которых производят президент или правительство, отмечает Банк России.

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Закон № 115 требует уделять повышенное внимание денежным операциям, которые осуществляют должностные лица, их супруги и близкие родственники.

      Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, необычной сделкой могут признать зачисление денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 п. 1 ст. 7.3 закона № 115.

      Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют президент или правительство. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.

      Банки уделят повышенное внимание операциям по зачислению средств на счета родственников таких лиц или денежным переводам в пользу родственников.

      Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.

      "Необычными" станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.

      Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в "Вестнике Банка России".

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

        Популярное

        Актуальные темы

        • Обеспечение информационной безопасности – подход «АйТеко»

          Обсуждаем актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности с начальником отдела консалтинга департамента информационной безопасности компании «АйТеко» Игорем Железняком, экспертом с 16-летним опытом работы в сфере ИБ.

        • Кто может позволить собственное жилье в Германии?

          В последние годы рынок недвижимости в Германии переживает строительный бум. Главная причина — политика Европейского центробанка, снижающего процентные ставки по кредитам. Однако для среднего класса квартиры и дома доступнее не становятся.

        • Ямайка: зачем в раю интернет?

          Ямайка окончательно и бесповоротно влилась в "цифровую среду". Если туристы приезжают сюда, чтобы отключиться от современного мира и слиться с природой, местные жители тестируют технические новинки и выбирают, у каких компаний интернет-услуги дешевле.

        • Князь Николай Юсупов - потомственный предприниматель

          Финансовые средства, производственные мощности, новейшая литература — все это открывало простор для предпринимательской деятельности. Князь Николай Юсупов возглавлял ряд государственных предприятий, а затем, выйдя в отставку, активно строил собственные.

        • "Норникель" и "Русская платина" создают СП

          "Норникель" и "Русская платина" создают совместное предприятие, в уставный капитал которого вносятся лицензии на разработку трех месторождений. Новая компания может войти в тройку лидеров по производству металлов платиновой группы.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить