Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Распечатать

      26.01.2015 14:54

      Российские банки намерены отслеживать денежные операции членов совета директоров ЦБ, а также чиновников, особенно тех, назначение которых производят президент или правительство, отмечает Банк России.

      ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников

      Закон № 115 требует уделять повышенное внимание денежным операциям, которые осуществляют должностные лица, их супруги и близкие родственники.

      Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, необычной сделкой могут признать зачисление денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 п. 1 ст. 7.3 закона № 115.

      Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют президент или правительство. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.

      Банки уделят повышенное внимание операциям по зачислению средств на счета родственников таких лиц или денежным переводам в пользу родственников.

      Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.

      "Необычными" станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.

      Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в "Вестнике Банка России".

      Рубрики: ЦБ, ФСФР, Финансы

      Метки: Банк России, правительство, чиновник

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

        Популярное

        • Путин назначил Кудрина на новый пост

          17.05.2016

          Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин по распоряжению президента РФ Владимира Путина назначен руководителем рабочей группы экономического совета при главе государства по направлению "Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост".

        • 10 шокирующих предсказаний на 2016 год

          16.12.2015

          Ежегодно эксперты Saxo Bank публикуют набор шокирующих прогнозов на предстоящий год. Некоторые из прогнозов противоречат общепринятой логике, некоторые из них сбываются. История шокирующих прогнозов пронизана стремлением уйти от стереотипов.

        • 33 города с самым низким уровнем жизни

          26.05.2016

          Mercer, одна из крупнейших консалтинговых компаний в сфере HR, публикует свой ежегодный индекс качества жизни Quality of Living Index, в рамках которого города мира оцениваются с точки зрения качества жизни по целому ряду параметров.

        • Силуанов: граждане теперь сами позаботятся о пенсии

          17.05.2016

          Минфин и ЦБ подготовили реформу пенсионных накоплений, ключевой пункт которой – установление частной собственности на пенсионные накопления, которые могут наследоваться из поколения в поколение, заявил в интервью "Вести. Экономика" глава Минфина А.Силуанов

        • Новости из США подбросили нефть выше $50 за баррель

          26.05.2016

          Запасы нефти в США снизились почти в два раза сильнее ожиданий, что позволило ценам на нефть достигнуть максимальных отметок за более чем полгода.

        Актуальные темы

        • "Мифы и правда об инвестициях в РФ" (анонс лекции)

          Манипулировать инвестиционными данными и кричать: "Отток, отток!" легко, а разобраться сложно. Надеемся, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отделит правду от домыслов.

        • Нефть: информационные войны (анонс лекции)

          Рустам Танкаев, генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России расскажет, почему далеко не вся нефтяная статистика правдива и почему именно Россия часто становится целью для информационных атак.

        • Новые реалии нефтяного рынка (анонс лекции)

          Министр энергетики РФ Александр Новак предлагает оценить состояние отрасли, чтобы ответить на вопрос, выдержат ли нефтяники новые ценовые удары.

        • Зачем таргетировать инфляцию? (анонс лекции)

          Банк России, отпустивший рубль в свободное плавание, сделал именно таргетирование инфляции точкой отсчета для своих решений. И первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева расскажет почему.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить