Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      Иранский "золотой трейдер" арестован в США

      Распечатать

      22.03.2016 23:20

      США обвиняют трейдера Резу Зарраба в организации финансовой схемы, позволяющей иранскому правительству отмывать сотни миллионов долларов и избегать экономических санкций. Два года назад Зарраб оказался в центре скандала со взятками, в который оказались втянуты и власти Турции.

      Владелец Royal Holding A.S. 33-летний Зарраб и два его напарника обвиняются в то, что в течение пяти лет через сеть компаний они проводили различные банковские махинации, нарушавшие международные санкции против Ирана.

      Все эти обвинения - удар по президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который неоднократно настаивал на том, что обвинения в коррупции против него и его окружения являются не более чем попытками государственного переворота.

      В ответ на скандал вокруг Зарраба в 2013 г. Эрдоган полностью перестроил бюрократический аппарат Турции, уволив тысячи госслужащих, сотрудников полиции и прокуроров. При этом многие из них были заключены в тюрьму.

      Зарраб отрицал факт каких-либо нарушений в ходе турецкого расследования, заявив, что все сделки были проведены на законных основаниях. Министры также отвергли обвинения, выдвинутые против них. В итоге все обвинения против него и членов правительства Эрдогана были сняты.

      Письмо Хаменеи

      Обвинительное заключение США предполагает, что "утверждения о нарушениях санкций были достаточно обоснованы, чтобы вызвать подобные действия США, невзирая на политические последствия", заявил старший научный сотрудник Центра Рафика Харири по Ближнему Востоку в Атлантическом совете и автор книги "Турция. Новая внешняя политика" Аарон Штейн.

      Это довольно крупная проблема из-за очевидных связей Зарраба с членами Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.

      В декабре 2011 г. Зарраб получил черновик письма, адресованного на имя гендиректора Центрального банка Ирана, причем, согласно обвинительному приговору США, Зарраб должен был поставить свою подпись под этим документом. В письме он высоко оценивает роль верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также должностных лиц в Банка Markazi, отмечая, что благодаря их действиям можно "прекратить действие санкций и преобразовать их в новые возможности".

      Экономический джихад

      В письме предлагается на добровольной основе использовать услуги семьи Зарраба, которая имеет "полувековой опыт работы с иностранной валютой" для борьбы с санкциями в "экономическом джихаде".

      Заррабу, имеющему турецкое и иранское гражданства, было предъявлено обвинение, кроме того, он был задержан в Турции в 2013 г. В этом случае он был обвинен в подкупе кабмина Эрдогана на миллионы долларов наличными и дорогими подарками, что должно было облегчить ему торговлю золотом с Ираном, сообщают данные полиции и судебных документов в Турции.

      Зарраб и его сообщники использовали сеть компаний в Турции и ОАЭ, дабы вести дела от имени Ирана и обманывать США, "по крайней мере в 2010 и в 2015 гг.", говорится в обвинительном заключении.

      Среди компаний, которым выгодна эта схема, были иранский государственный банк Bank Mellat, Национальная иранская нефтяная компания и Naftiran Intertrade Company.

      Обувные коробки - "конверт" для больших взяток

      В обвинительном заключении США не упомянут турецкий государственный банк Turkiye Halk Bankasi AS, через который проводил платежи Зарраб и чей бывший гендиректор Сулейман Аслан также был втянут в скандал и заключен в тюрьму.

      Полиция, ворвавшись в дом Аслана в 2013 г., обнаружила миллионы долларов, упакованные в обувные коробки. Тот заявил, что деньги предназначались для пожертвований на исламские школы в Турции и Македонии.

      В телевизионном интервью на проправительственном канале в Турции в апреле 2014 г. Зарраб объявил, что участвовал в передаче около $12 млрд золотом, или около 200 тонн драгметалла, в Иран. Резкий рост объемов экспорта в этом бизнесе был настолько стремительным и настолько обширным, что объем поставок золота в Иран подскочил с $53 млн в 2011 г. до $6,5 млрд в 2012 г., что значительно исказило турецкие торговые показатели.

      Эрдоган защищал Зарраба, называя его "филантропом", чей бизнес вносит бесценный вклад в экономику страны. В июне 2015 г., через полтора года после коррупционного скандала, Зарраб был представлен к награде в Турции.

      Операция "Большая взятка"

      Фотографии денег, найденных в офисе сына бывшего министра внутренних дел Муаммера Гюлера Барыша Гюлера

      Политический и экономический кризис начался в Турции с резонансного дела о коррупции, которое продемонстрировало, что в высших эшелонах власти дела обстоят не столь радужно, как могло показаться ранее.

      17 декабря 2013 г. правоохранительные органы Турции в рамках завершающей операции антикоррупционного дела провели аресты ряда крупных чиновников, бизнесменов и их ближайшего окружения. Всего было задержано более 50 человек, среди которых оказались сын бывшего министра внутренних дел Муаммера Гюлера Барыш Гюлер, сын бывшего министра экономики Зафера Чаглаяна Салих Каан Чаглаян, глава муниципалитета Фатих города Стамбул Мустафа Дамир, крупные бизнесмены Али Агаоглу и Реза Зарраб. Все они были отпущены из-под стражи в феврале текущего года.

      Реакция премьер-министра Тайипа Эрдогана была крайне жесткой: практически всех чиновников и полицейских, которые занимались антикоррупционным делом, он отстранил от службы и обвинил их в попытке дискредитации действующей власти. Более того, Эрдоган заявил, что за всем этим стоит организация "Хизмет" во главе с влиятельным проповедником Фетуллой Гюленом.

      Этот скандал серьезно подорвал репутацию правящей Партии справедливости и развития, поскольку прямо коснулся нескольких министров и вынудил Эрдогана начать резкое изменение состава правительства.


      Визит Эрдогана

      Ответ на электронное письмо, отправленное в Royal Holding AS с просьбой прокомментировать арест Зарраба, пришел не сразу. Его адвокат в Турции Сейда Йылдырым также не сразу ответил на просьбу о комментарии.

      Сообщение об аресте Зарраба в Майами пришло за неделю, до того как Эрдоган планировал посетить США, где он должен был открыть турецкую мечеть в Мэриленде и принять участие в саммите по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне. Эрдоган планирует находиться в стране с 29 марта по 2 апреля. Встреча с президентом Бараком Обамой пока не подтверждена.

      В 2014 г. Зарраб владел частным самолетом и яхтой, а также виллой, общей стоимостью $72 млн. Как сообщают в последние дни турецкие СМИ, он начал распродавать свою недвижимость с Турции. Сообщения об этом начали появляться, после того как стало известно, что иранский бизнесмен Бабак Занджани приговорен к смертной казни за свою коррупционную деятельность. А Занджани и Зарраб были партнерами, хотя Зарраб и отрицает это.

      Арест

      Зарраб, которые известен также как Риза Сарраф, обвинен в заговоре с целью совершения банковских махинаций, а также отмывания средств, что может повлечь за собой тюремный срок максимум до 30 лет.

      Зарраб арестован 19 марта и заключен под стражу без возможности освобождения под залог, до того как предстанет перед судом в Майами, отметил пресс-секретарь прокурора США Прит Бхарара.

      "В течение почти пяти лет, с 2010 по 2015 гг., обвиняемые пытались помешать США и международным экономическим санкциям против Ирана, проводя различные финансовые махинации от имени иранских организаций. Обвинения, предъявленные сегодня, должны послужить напоминанием тем, кто пытается скрыть своих истинных бизнес-партнеров", - подчеркнул помощник директора ФБР Диего Родригес в заявлении, опубликованном в понедельник Управлением юстиции США Южного округа Нью-Йорка.

      Рубрики: Экономический экскурс

      Метки: Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Реза Зарраб, Турция, золото

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

        Популярное

        • Китай собирает антизападную коалицию?

          19.04.2017

          После неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин сфокусировался на том, чтобы собрать на саммите стран "Великого Шелкового пути" как можно больше союзников Китая.

        • Украина на грани катастрофы: победителей не будет

          20.04.2017

          За последние три месяца конфликт между вооруженными силами Украины и Донбасса набрал обороты. И это опасно также с точки зрения возможности полного экономического краха Украины, чего не хотят допустить ни в Киеве, ни в МВФ, ни в НАТО.

        • Банки избавляются от валюты

          18.04.2017

          Объем валютных активов в российских банках с марта 2016 г. по март 2017 г. сократился с 29 до 22 трлн руб., пассивов - с 28 до 20 трлн руб. При этом рублевые активы на балансах банков за год увеличились с 54 до 57 трлн руб., пассивы - с 55 до 59 трлн руб.

        • Forbes: топ-10 самых богатых жен слуг народа

          19.04.2017

          В апреле депутаты и члены правительства подали свои декларации о доходах за 2016 г., при этом в их декларации о доходах также были включены сведения о доходах жен и детей.

        • Глава Крыма остановил стройку на полуострове

          25.04.2017

          Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился остановить строительство на территории ряда муниципальных образований республики до 1 января 2018 г.

        Актуальные темы

        • Розенгрен: мировые ЦБ будут манипулировать балансами

          Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что центральные банки развитых стран мира в дальнейшем будут все чаще использовать программы по увеличению баланса активов в качестве инструмента монетарной политики.

        • Как цифровая экономика может повысить уровень жизни?

          В ходе конференции "Электронная (цифровая) экономика. Новая модель и возможности для развития VS, новые риски и угрозы" участники обсудили развитие цифровой экономики и то, как технологии смогут повысить уровень жизни людей в стране

        • BBC: Банк Англии замешан в манипуляции ставкой LIBOR

          Банк Англии и финансовые власти Британии в разгар мирового финансового кризиса в 2008 г. оказывали давление на британские банки, стремясь добиться занижения ставки межбанковского кредитования LIBOR. Об этом сообщила телерадиокомпания "Би-Би-Си".

        • Прогноз на неделю: ракеты и США развернут рубль

          В условиях резко обострившейся международной напряженности аналитики ожидают продолжения разворота рубля вниз. Впрочем, по их прогнозам для "Вести. Экономика", пока предполагается умеренное снижение российской валюты.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить