ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Швейцария: Rothschild Bank замешан в махинациях с отмыванием денег в малайзийском 1MDB

      Фото: Fazry Ismail/EPA-EFE

      Москва, 20 июля - "Вести.Экономика". Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.

      Об этом сообщило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам проверки финансовых компаний в ходе разбирательства вокруг 1MDB.

      "Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег. Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках предполагаемого коррупционного скандала в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.

      Было установлено, что банк и его подразделение не смогли адекватно прояснить происхождение средств от одного из клиентов, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных сделок".

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить