ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      ФТС рассказала о выводе средств из РФ фирмами-однодневками

      Москва, 8 ноября - "Вести.Экономика". Сотрудники таможни выявили основные схемы незаконного вывода капитала из РФ.

      Нередко средства из России незаконно выводят через фирмы-однодневки, рассказал в интервью РИА "Новости" глава Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

      Первая схема осуществляется при использовании поддельных документов. "Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу – якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность", - рассказал Сергей Шкляев.

      Во втором случае многократно завышается цена ввозимых в Россию товаров: на момент таможенного декларирования указывается одна цена, а при ввозе на территорию РФ документы заменяются или подделываются на те, в которых указан более высокий ценник. По словам сотрудника ФТС, в российский таможенный орган поставляются уже поддельные документы с завышенной ценой. "Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы", - рассказал чиновник.

      Третья схема предполагает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. "Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату", - пояснил Сергей Шкляев.

      ФТС не только выявила незаконные схемы, но и разработала меры противодействия. Служба ведет обмен информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.

      Когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы. В случае если какие-то сведения являются недействительными или подложными, банк блокирует данному участнику ВЭД дальнейшие валютные операции.

      По словам Сергея Шкляева, подобные меры уже позволили предотвратить незаконные операции более чем на $3 млрд. По сравнению с 2015 г. объем сомнительных внешнеторговых операций, фиксируемых Федеральной таможенной службой, в 2017 г. сократился более чем в 20 раз до $80,6 млн. С января по сентябрь 2018 г. объем зафиксированных нарушений составил $18,1 млн.

      За 9 месяцев текущего года было возбуждено 10,5 тыс. дел о нарушении валютного законодательства. ФТС наложила более 115 млрд руб. штрафов. За указанный период было взыскано 63 млн руб. "Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, которые испытывает экономика России от данного рода правонарушений", — отметил Шкляев.

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить