ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии продолжаются второй день

      EPA-EFE/JUSTIN LANE

      Москва, 30 ноября - "Вести.Экономика". Прокуратура Франкфурта-на-Майне 30 ноября продолжила обыски в офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег, сообщило издание Handelsblatt cо ссылкой на представителя ведомства.

      В прокуратуре отметили, что из-за объема материалов обыски не удалось завершить в четверг. Главный прокурор Франкфурта-на-Майне Надя Нисен сообщила, что следственные действия ведутся с августа 2018 г. и распространяются на период с 2013 по 2018 гг. Расследование направлено на двух сотрудников банка 50 и 46 лет, а также иных ответственных лиц, которые еще не идентифицированы.

      По меньшей мере один из сотрудников работал в отделе нормативно-правового регулирования, который отвечает за выявление противозаконных операций, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, сообщает агентство "Рейтер". Обыски затронули в том числе руководство кредитной организации, в частности полиция обыскала офис члена правления банка Сильвии Матерат, сообщил агентству источник.

      29 ноября прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции начали обыски в шести офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил обыски и их связь с так называемыми "панамскими документами". В банке обещали полностью сотрудничать с властями.

      Газета Welt со ссылкой на прокуратуру сообщала, что подозрения в отношении банка возникли на основании оценки архива данных так называемых "офшорных утечек" и "панамских документов".

      Правоохранители подозревают, что банк помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом банк не сообщал властям о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить