ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Суд перевел Калви под домашний арест

      Москва, 11 апреля - "Вести.Экономика". Басманный суд Москвы 11 апреля перевел из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

      Фото: ТАСС.

      Домашний арест Калви назначен до 13 апреля.

      Суд также перевел под домашний арест Алексея Кордичева. Судья заявила, что "Кордичев дал показания, полностью признал вину и дал изобличающие показания на себя и других фигурантов дела".

      Днем ранее Следственный комитет (СК) России направил в суд ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест Майкла Калви и экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

      Во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев подал повторное ходатайство об изменении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. По словам Дмитриева, смягчение меры было бы правильным сигналом инвестиционному и бизнес-сообществу.

      "Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест - это было бы, безусловно, правильным сигналом для инвестиционного сообщества, бизнес-сообщества. Мы считаем, что очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости", - пояснил глава РФПИ.

      Дело Калви появилось из-за корпоративного конфликта партнеров банка "Восточный".

      Следствие полагает, что Калви с директором финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами обманули акционеров банка "Восточный", предложив одобрить соглашение о передаче банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга в 2,5 млрд руб. По версии следствия акции не стоили 2,5 млрд руб.

      Ранее основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви обвинил Артема Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова в выводе средств из "Юниаструм банка" перед слиянием с банком "Восточным".

      Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд руб. В марте 2019 г. Baring Vostok выиграл иск в Лондоне.

      По словам Калви, предметом спора в Лондонском суде стало то, что перед слиянием "Юниаструм банка" и "Восточного" Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок.

      Миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову.

      Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

      16 февраля 2019 г. Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который днем ранее был задержан по подозрению в мошенничестве, сообщали "Вести. Экономика".

      21 февраля 2019 г. следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Обвинения были предъявлены и другим арестованным фигурантам дела.
      

      Новости партнеров

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить