В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Григорий Бегларян и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      В США напали на еще один след Дерипаски

      Москва, 18 октября - "Вести.Экономика". В США началось расследование по делу об отмывании денег, которое проводится против компании Terra Services Ltd. До прошлого года она контролировалась российским миллиардером Олегом Дерипаской.

      О проводимом расследовании ранее было неизвестно. Однако сейчас о нем рассказывает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы лондонского суда, в котором Terra Services обжаловала ордер на обыск. В декабре 2018 г. было изъято около 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей британского хранилища. Сейчас компания подала в суд, с тем чтобы файлы не передавались США.

      Надо заметить, что расследование касается не только Terra Services, но и еще 18 компаний и частных лиц. Об этом говорится в документах суда. Американским властям нужны доказательства отмывания денег, мошенничества, уклонения от уплаты налогов.

      Согласно данным дело было открыто из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г.

      Председательствующий судья Великобритании, который выдал ордер на обыск в декабре 2018 г., заявил, что любые изъятые материалы могут быть полезны "в ходе продолжающегося в США расследования ряда уголовных преступлений, совершенных руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и его заместителем Риком Гейтсом". Но к тому времени Манафорт был осужден и ожидал приговора. Гейтс признал себя виновным и сотрудничал с прокуратурой.

      В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть вопросов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Отдельные части отчета Мюллера, касающиеся Манафорта и Гейтса, были отредактированы, чтобы можно было не смешивать их с неопределенным текущим расследованиям.

      Согласно отчету Мюллера у Манафорта возник деловой спор с Дерипаской. Руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, по версии спецпрокурора, предложил Дерипаске внутренние данные, чтобы урегулировать конфликт. За многочисленные преступления Манафорта осудили на 7 лет. Против Дерипаски обвинений выдвинуто не было. Запрос США

      Как уже отмечалось, в запросе США названы 18 организаций, включая Terra Services и двух юристов, действующих в Великобритании. Доступные документы лондонского дела не включают запрос США на обыск или британский ордер на обыск, лишь цитаты из некоторых частей ордера.

      До сих пор судьи отклоняли просьбы Terra Services и других компаний о том, чтобы ознакомиться с письмом США.

      "Есть некоторая путаница в отношении того, что именно расследуется", - заявила в суде адвокат Terra Services Моника Карсс-Фриск.

      Московский офис Дерипаски направил запросы в Terra Services. Адвокат британской фирмы отказался комментировать ситуацию.

      Дерипаска - один из самых влиятельных россиян, ставший частью волны санкций США после возврата Крыма в состав России в 2014 г. Некоторые компании, которые ранее контролировал Дерипаска, были исключены из "черного списка", однако сам миллиардер остается под санкциями, то есть гражданам и юридическим лицам США запрещено иметь с ним дело.

      В британском ордере говорится, что владельцы постараются уничтожить или скрыть доказательства, если они не будут выданы, согласно заявкам лондонского дела.

      За несколько дней до выдачи ордера британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, NCA, провело собственный обыск в хранилище, чтобы "помочь расследованию по отмыванию денег". Однако компания Terra отметила, что этот обыск, согласно законодательству, должен был быть одобрен судьей.

      В 2008 г. у Манафорта и Дерипаски был конфликт из-за сделки по проекту кабельного телевидения на Украине. Дерипаска в качестве инвестиций выплатил Манафорту $18,9 млн. В сентябре 2010 г. Дерипаска призвал Гейтса отчитаться о вложенных $18,9 млн. Однако, согласно данным судебных исков, поданных Дерипаской в 2014 г., Гейтс, заместитель Манафорта, так и не представил отчет об инвестициях.

      Документы, вскрытые в июне 2018 г., показали, что Манафорт и его жена отметили в налоговой декларации за 2010 г., что должны Дерипаске $10 млн.

      В январе 2018 года Дерипаска передал контроль над Terra Services некоему Павлу Езубову, чье имя совпадает с именем двоюродного брата миллиардера. Фирме принадлежит ряд объектов в Сан-Тропе и Париже. Согласно данным корпоративного реестра в ней всего 6 сотрудников.
      

      Новости партнеров

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить