ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      США оштрафовали Rabobank на $368 млн

      Фото: Remko de Waal/EPA

      Москва, 7 февраля - "Вести.Экономика". Американские власти заявили о предъявлении штрафа в $368 млн нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США.

      Министерство юстиции США объявило о том, что американское подразделение банка, Rabobank National Association, признало свою вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также "препятствованию правосудию".

      Как отмечается, нарушения со стороны Rabobank NA были допущены в период с 2009 по 2012 гг. По утверждению властей США, американское подразделение нидерландского банка позволило отмывать "сотни миллионов долларов наличных средств, поступавших из Мексики и других стран и регионов в Калифорнию".

      В отдельном пресс-релизе Служба валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) объявила о предъявлении Rabobank NA штрафа в размере $50 млн за нарушения закона о банковской тайне и нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить