ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      США оштрафовали U.S. Bancorp на $613 млн

      15.02.2018 22:48Распечатать

      Фото: Пресс-служба US Bank

      Москва, 15 февраля - "Вести.Экономика". Американские власти предъявили штраф в размере более $600 млн одному из крупнейших банков в США, обвинив его в отмывании денег.

      Министерство юстиции США заявило о том, что пятый по величине банк в стране в период с 2009 по 2014 гг. "сознательно проводил неадекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не смог зарегистрировать большое количество подозрительных транзакций и скрыл свои недочеты от регуляторов". За данные нарушения U.S. Bancorp был предъявлен штраф размере $528 млн.

      Кроме того, штраф в размере еще $70 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег был предъявлен со стороны финансовой полиции ("Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями", FinCEN) Минфина США.

      Штраф в размере еще $15 млн за проблемы с риск-менеджментом и надзором также предъявлен U.S. Bancorp со стороны Федеральной резервной системы США.

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить