антиотмывочный закон
-
ЦБ готов смягчить наказание для "черного списка"18.12.2017 09:32
Банковская ассоциация "Россия" направила в ЦБ предложения по смягчению наказания для клиентов, нарушивших антиотмывочный закон.
-
Банкам запретят закрывать единственные счета физлиц27.11.2017 09:49
Депутаты подготовили поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ, запрещающие закрытие счетов физлиц, если они единственные и используются для получения зарплаты или социальных выплат.
-
Малому бизнесу предложили антиотмывочный мониторинг20.11.2017 09:47
Малый бизнес столкнулся с массовыми блокировками счетов из-за незнания антиотмывочного закона. Банки начали предлагать услуги о предупреждениях блокировки счета.
-
Антиотмывочный пакт выгоден только богатым странам19.10.2017 21:21
Структура незаконного поступления денег из стран развивающегося мира на Запад хорошо налажена.
-
3 хороших новости с “антиотмывочного” фронта30.04.2015 11:29
Достигнутые Россией успехи в "антиотмывочной" сфере могут облегчить ее переговоры по предстоящей амнистии капитала с FATF. И в итоге, возможно, Москве удастся избежать ухудшения отношений с FATF.
-
Президент РФ подписал антиотмывочный закон30.06.2014 17:00
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче информации о клиенте финансовыми организациями налоговым службам в рамках FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Банки РФ не планируют отказываться от клиентов США.
-
Госдума одобрила антиотмывочный закон17.06.2014 16:39
Госдума во вторник приняла в 1 чтении законопроект о передаче налоговой информации в рамках закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), который обязывает банки США в других странах передавать данные в налоговую службу США.
