Прямой Эфир

    Прогнозы

      отмывание денег

      • Офшоры: куда прячут деньги богачи?

        04.04.2016 14:38

        Уклонение от уплаты налогов, снижение суммы налогов, перевод средств в офшоры - все это крайне популярно как среди небольших компаний, так и среди крупных глобальных корпораций.

      • Топ-5 стран по нелегальным потокам капитала

        24.09.2015 10:19

        Global Financial Integrity подсчитала объем денег, незаконно выведенных из экономики развивающихся стран с 1994 г.

      • США оштрафовали Caesars на $8 млн за отмывание денег

        08.09.2015 20:58

        Американские власти предъявили штраф в размере $8 млн игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег.

      • Махинации в России обойдутся Deutsche Bank в $4 млрд

        14.08.2015 08:50

        Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до $4 млрд за отмывание денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

      • Кэмерон: Лондон не место для грязных денег

        29.07.2015 16:28

        Объявляя о том, что "в Великобритании нет места грязным деньгам", премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что он будет бороться с теми, кто использует фиктивные компании, чтобы инвестировать деньги, полученные незаконным путем, в покупку недвижимости.

      • Банк Ватикана раскроет информацию о вкладчиках США

        10.06.2015 15:50

        Банк Ватикана предоставит информацию об американских вкладчиках американским налоговым властям в рамках подписанного 10 июня соглашения. Это соглашение американский посол назвал "очень важным шагом" в области борьбы по уклонению от уплаты налогов.

      • Deutsche Bank обвиняет клиентов РФ в отмывании денег

        05.06.2015 17:54

        Deutsche Bank (DB) проводит внутреннее расследование в связи с подозрением в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.

      • HSBC выплатит властям Швейцарии $43,02 млн

        05.06.2015 10:04

        HSBC заявил в четверг, что он согласился заплатить властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43,02 млн), чтобы урегулировать расследование по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах в своем швейцарском подразделении.

      • Власти США подозревают Тимченко в отмывании денег

        06.11.2014 10:00

        Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, которого подозревают в отмывании денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

      • Госдума одобрила антиотмывочный закон

        17.06.2014 16:39

        Госдума во вторник приняла в 1 чтении законопроект о передаче налоговой информации в рамках закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), который обязывает банки США в других странах передавать данные в налоговую службу США.

      • США обвиняют Clearstream в помощи Ирану

        02.04.2014 19:00

        Прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело в отношении Clearstream. Компанию, являющуюся международным центральным депозитарием ценных бумаг, подозревают в отмывании денег и игнорировании санкций против Ирана.

      • Китай будет бороться с "грязными" деньгами

        18.04.2013 11:27

        Китайские банки должны будут оценивать риски незаконной деятельности своих клиентов по шкале от 1 до 5, сообщает агенство Reuters.

      • ЦБ Индии не нашел признаков отмывания денег в банках

        21.03.2013 15:38

        Три индийских банка, которые проверял Резервный банк Индии в связи с подозрением по нарушению законодательства по отмыванию денег, возможно, не нарушали никаких законов, заявил заместитель главы ЦБ Сумон Чакрабарти.

      • Кипр согласился на внешний аудит своих банков

        05.03.2013 08:19

        Кипр решился на проведение внешнего аудита своих банков. Это необходимо для получения европейской финансовой помощи, так как "тройку" смущают связи Кипра с российскими бизнесменами, поэтому необходимо проверить соблюдение антиотмывочного законодательства.

      • Кипр и "тройка" обсудят счета россиян в банках

        06.11.2012 15:22

        На переговорах между кипрским правительством и "тройкой" по предоставлению финансовой помощи стране будет обсуждаться в том числе вопрос о счетах иностранцев в стране. Об этом заявил представитель Министерства финансов Германии Мартин Коттхаус.

      • HSBC сжигает мосты

        17.07.2012 23:24

        Компания заверила американский сенат в том, что необходимые меры, призванные пресечь порочную практику, уже приняты. Банк признает свою вину и даже нашел виновных.

        
        Форма обратной связи

        Отправить

        Форма обратной связи

        Отправить